中行米兰分行_相关新闻报道

中行米兰分行洗钱案和解四名职员被判缓刑

2017-02-18
【财新网】（记者彭骎骎）中国银行米兰分行涉嫌洗钱案近日尘埃落定。当地时间2月17日，中行与意大利当局达成庭外和解，中行...

0
【封面报道】追责海外反洗钱

2017-02-17
大利当局达成庭外和解，中行支付60万欧元（约437万元人民币）罚金。此外，中

0

银监会：加强反洗钱和反恐融资管理

2017-01-25
行业海外业务及机构发文规范。近年来，农行纽约分行、建行纽约分行、工行马德里分行、...

0

复杂性加剧银监会强调“新四大风险”

2016-07-27
在会上指出，下半年要重点防范好流动性风险、交叉金融产品风险、海外合规风险、非法集资风险这四类风险。首提海外合规风险海...

0

中资行海外反洗钱挑战

2016-03-25
工行马德里分行风波未平文｜财新周刊王玲张宇哲吴红毓然石磊伴随着人民币国际化和企业“走出去”，中资银行纷纷...

0