【财新网】(记者 罗国平 曾凌轲 于宁)美国司法部近日就电汇诈骗、国际洗钱等六项罪名,起诉中国忠旺控股有限公司(1333.HK,下称中国忠旺)在内的7家公司,以及中国忠旺创始人刘忠田在内的3名个人。如所有罪名成立,刘忠田或面临最高465年的刑期判决。
7月31日,美国司法部公布了对中国忠旺的起诉文件。长达53页的起诉书中,详列了被告方在2008年至2017年的“犯罪行为”(Overt Act),以及来往邮件、电话、开户和打款记录等诸多信息。文件由美国加州中区联邦地区法院签署盖章,日期是2019年5月。